Compliance

O escritório Aidar Advogados atende as áreas de Compliance e Investigações Internas, em empresas e instituições financeiras, na identificação de riscos, prevenção e remediação de passivos contingentes

– Desenvolvimento de programas de Compliance e treinamentos;

 

– Defesa em processos administrativos e judiciais;

 

– Elaboração de códigos de conduta e de ética, auditorias de terceiros (fornecedores e prestadores de serviço);

 

– Auditoria legal de contratos e assessoria na prevenção de riscos relacionados ao Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e ao UK Bribery Act. Investigação interna de avaliação de risco em procedimentos due diligence em fusões, aquisições e outras parcerias comerciais;

 

– Desenvolvimento de canais de denúncia interna. Rastreamento, nacional e internacional, de ativos obtidos ilicitamente.

Compliance e Investigações internas - Aidar Advogados

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